Un fiscal de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, Bilikisu Bala, dijo el lunes 30 de septiembre de 2024 a un Comité Conjunto de la Cámara de Representantes que investiga las acusaciones de corrupción contra algunos funcionarios de la Comisión y el Servicio Correccional de Nigeria que los cargos de lavado de dinero abandonado en el juicio de Idris Okuneye, conocido popularmente como Bobrisky, eran legales y cumplían con la Ley de Administración de Justicia Penal, ACJA.
Esta información fue revelada por Dele Oyewale, director de Medios y Publicidad de EFCC.
Bala, quien es el jefe del equipo de la fiscalía que manejó el juicio de Okuneye, señaló al Comité que los cargos fueron retirados basándose en la revelación de la Unidad de Control Especial contra el Lavado de Dinero, SCUML, de que la firma de Okuneye, Bob Express, no era una Institución, empresa y profesión no financiera designada, DSNFIBP, y no puede ser procesada por infringir las disposiciones de la Ley de Prohibición y Prevención del Lavado de Dinero de 2022.
“Inicialmente planteamos seis cargos que bordeaban el abuso de Naira y el lavado de dinero contra Okuneye basándonos en su declaración confesional de que su empresa, Bob Express, no estaba registrada en SCUML y no le estaba dando ganancias.
Los cargos 1 a 4 fueron por abuso de Naira, mientras que los cargos cinco y seis fueron por lavado de dinero. La confesión de Okuneye de que no registró su empresa, Bob Express, en SCUML y que no le rindió retornos informó los cargos de lavado de dinero inicialmente incluidos en los seis cargos. Sin embargo, cuando escribimos a SCUML sobre el estado de la empresa, la Unidad respondió que no era una Institución, Negocio y Profesión No Financiera Designada, DSNFIBP. No podemos sostener legalmente los cargos con toda sinceridad. Por lo tanto, los retiramos y nos basamos en los cuatro cargos de mutilación de Naira de los que Okuneye se había declarado culpable”, dijo.
El fiscal desestimó las acusaciones de incentivo financiero al retirar los cargos y sostuvo que tal cosa no sucedió. “Simplemente no hay base para eso. La Ley de Administración de Justicia Penal, ACJA, permite modificar los cargos. Es una práctica profesional. Es ridículo que alguien atribuya nuestra decisión a cuestiones monetarias. ¿Por qué escribimos a SCUML si no queríamos incluir los cargos? Escribimos para guiarnos legalmente y cuando la Unidad respondió que la firma no había violado ninguna ley, ¿sobre qué base deberíamos haber retenido los cargos de lavado de dinero?”, dijo.
Bala, que compareció ante el Comité con el personal directivo superior de la EFCC, encargó al Comité que examinara críticamente todas las cuestiones planteadas contra la EFCC y hiciera públicas sus conclusiones en aras de la justicia. El jefe de gabinete del presidente de la EFCC, el comandante de la EFCC, CE Michael Nzekwe, quien representó al presidente, Ola Olukoyede, reafirmó la seriedad que la Comisión otorga a la integridad de su personal. “Consideramos seriamente la acusación de soborno contra nuestros oficiales. La integridad es uno de nuestros valores fundamentales. Por eso estamos aquí para hacer públicos todos los hechos relacionados con el juicio de Okuneye”, dijo.
Okuneye, un ex convicto, había alegado en un vídeo viral que ofreció 15.000.000 de naira (quince millones de naira) como soborno a algunos funcionarios anónimos de la EFCC para que retiraran los cargos de lavado de dinero en su contra.
